Фінмон у фокусі: НБУ застосував заходи впливу до НФУ — робимо самоперевірку

НБУ повідомив, що у грудні 2025 застосував заходи впливу (штрафи/санкції) за порушення вимог ПВК/ФТ та валютного законодавства — зокрема й до небанківських фінустанов

Що варто “пройти” в січні як міні-аудит:

1. актуальність внутрішніх документів ПВК/ФТ;

2. ризик-орієнтований підхід (ризик-профілі клієнтів, підстави рішень);

3. регулярний скринінг санкції/PEP + документування результатів;

4. контроль строків і якості звітів.

У CUProgram, зокрема,  пеалізована можливость скринінгу бази за санкційними списками/PEP та формування профільних звітів (в т.ч. 2JX).