Фінмон у фокусі: НБУ застосував заходи впливу до НФУ — робимо самоперевірку
НБУ повідомив, що у грудні 2025 застосував заходи впливу (штрафи/санкції) за порушення вимог ПВК/ФТ та валютного законодавства — зокрема й до небанківських фінустанов
Що варто “пройти” в січні як міні-аудит:
-
актуальність внутрішніх документів ПВК/ФТ;
-
ризик-орієнтований підхід (ризик-профілі клієнтів, підстави рішень);
-
регулярний скринінг санкції/PEP + документування результатів;
-
контроль строків і якості звітів.
У CUProgram, зокрема, пеалізована можливость скринінгу бази за санкційними списками/PEP та формування профільних звітів (в т.ч. 2JX).
